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IMPORTANTE

Antes de llenar este formulario:

  • Asegúrese de cumplir con todos los requisitos de documentación  que se solicitan
  • Comprima sus archivos .jpg o .pdf  de tal manera que estos presenten el menor peso en MB  (megabytes) posible manteniendo una buena apariencia visual. Para realizar esto, puede contar con herramientas online como smallpdf.com ilovepdf.com
  1. Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal con feha de expedición no mayor a un mes.
  2. Copia de RUC o su equivalente si es una empresa extranjera.
  3. Copia de los documentos constitutivos de la empresa, Estatutos sociales y Reformas en caso de ser aplicable.
  4. Copia del nombramiento del representante legal o apoderado.
  5. Copia del documento de identificación del representante legal u otras personas que se encuentren autorizadas a representar a la empresa; de ser aplicable.
  6. Fotocopia de la cédula de identidad y electoral de las personas autorizadas a firmar por la empresa en las operaciones, o copia del pasaporte en caso de extranjeros.
  7. Nomina actualizada de socios o accionistas en la que consten los montos de acciones o participaciones.
  8. Copia de los Estados Financieros auditados mínimo del año anterior.
  9. Certificado de pago de impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el servicio de rentas internas a través de la página web, en caso de ser aplicable.
  10. Copia de un recibo de cualquiera de los servicios básicos.
  11. Certificado Bancario respecto al manejo de su cuenta.
CASC - PERSONA JURÍDICA

* En el caso de que los recursos económicos provengan de un tercero se deberá suministrar además la información de la persona de quien provienen los recursos.
* El presente formulario deberá llenarse en forma clara y precisa. No se deben dejar campos en blanco y en caso de no aplicar lo solicitado se deberá indicar N/A

DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA
¿LA EMPRESA ES "SUJETO OBLIGADO" A REPORTAR A LA UAF Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS? *
SUCURSALES O AGENCIAS
REPRESENTANTE LEGAL
APODERADO
CÓNYUGE
NOTA: Llenar la nómina de accionistas, socios o partícipes en el cuadro detallado a continuación y de forma obligatoria el Anexo de información sobre Accionistas adjunto a este formulario por cada
uno de los accionistas, socios o partícipes hasta llegar a las personas naturales.
NÓMINA DE ACCIONISTAS, SOCIOS O PARTÍCIPES



FIRMAS AUTORIZADAS
INFORMACIÓN ECONÓMICA / SITUACIÓN PATRIMONIAL
SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS

PASIVOS

REFERENCIAS BANCARIAS
REFERENCIAS COMERCIALES
INVERSIONES
TRANSACCIONES EN DIVISAS

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ANEXAR AL FORMULARIO
Recuerde comprimir sus documentos

Recuerde comprimir sus documentos para disminuir el peso de archivo. Utilice herramientas online como smallpdf.com o ilovepdf.com

  1. Certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal con feha de expedición no mayor a un mes.
  2. Copia de RUC o su equivalente si es una empresa extranjera.
  3. Copia de los documentos constitutivos de la empresa, Estatutos sociales y Reformas en caso de ser aplicable.
  4. Copia del nombramiento del representante legal o apoderado.
  5. Copia del documento de identificación del representante legal u otras personas que se encuentren autorizadas a representar a la empresa; de ser aplicable.
  6. Fotocopia de la cédula de identidad y electoral de las personas autorizadas a firmar por la empresa en las operaciones, o copia del pasaporte en caso de extranjeros.
  7. Nomina actualizada de socios o accionistas en la que consten los montos de acciones o participaciones.
  8. Copia de los Estados Financieros auditados mínimo del año anterior.
  9. Certificado de pago de impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el servicio de rentas internas a través de la página web, en caso de ser aplicable.
  10. Copia de un recibo de cualquiera de los servicios básicos.
  11. Certificado Bancario respecto al manejo de su cuenta.
Suba los documentos requeridos como anexos (solo .pdf o .jpg) Máximo 1 MB por archivo. *
Tamaño máximo de archivo: 1MB

Las empresas extranjeras deben entregar estos documentos o su análogos debidamente legalizados o apostillados en el caso de que sean documentos escritos en otro idioma contrario al castellano, estos deben ser traducidos al idioma castellano por un interprete Judicial. En caso de que la información solicitada en el presente formulario no aplique o no cuente con ella, se deberá indicar en el casillero correspondiente "N/A".

DECLARACIÓN: Declaro bajo juramento que los fondos y recursos que se entreguen a AFPV Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. para cualquier tipo de relación comercial, tienen origen lícito y consecuentemente no provienen ni provendrán de ninguna actividad relacionada con la producción, consumo, comercialización, distribución y tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas ni de actividades relacionadas con el financiamiento del terrorismo u otro delito, ni de cualquier otra actividad establecida en la Ley de Sustancias Estupefacientes o Psicotrópicas o en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos. Declaro además, que la información contenida en este formulario es verdadera, completa y actualizada.

Declaro conocer y aceptar que es mi obligación actualizar anualmente la información establecida en este formulario, así como comunicar y documentar de manera inmediata a la compañía, sobre cualquier modificación en la información o documentación que hubiere proporcionado. Mientras mantenga relación con AFPV Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., me comprometo a proveer la documentación e información que me sea solicitada e informar a la compañía inmediatamente cuando cualesquiera de los datos consignados en el presente formulario o en la documentación entregada a la compañía tengan variación.

AUTORIZACIÓN: Autorizo expresamente de manera irrevocable, libre y voluntaria a AFPV Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar el origen y la licitud de mis fondos, recursos y/o bienes comprendidos en los negocios que celebre con AFPV Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. y para que pueda proporcionar mi información a las autoridades competentes de así ser requerido y revisar en los buró de crédito mi información. Eximo expresamente de toda responsabilidad a la compañía, a sus funcionarios, representantes legales y/o apoderados, inclusive respecto de terceros, si esta información fuere falsa, equívoca o incompleta.

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